Qual é o potencial de denunciantes precisa saber sobre denúncia de fraude fiscal para o IRS

O IRS Denunciante Programa

O Serviço de Receita Interna do denunciante office incentiva as pessoas a relatar e a evasão fiscais outros imposto sobre as violações de lei.,

the IRS Whistleblower Program rewards whistlebleblower by paying 15 to 30% of government recovies that result from the whistleblower’s reporting to the IRS Whistleblower Program.

Soprar o Apito

a História do Imposto de Informante do Programa

As isenções Fiscais e a Lei de atenção à Saúde de 2006 criou uma IRS Denunciante Escritório dedicado a trabalhar exclusivamente com os delatores, e fornecendo elegíveis denunciantes, com uma quota de governo recuperações.,enquanto o IRS tinha um programa de informadores antes de 2006, esse programa era em grande parte ineficaz e não tinha provisão para uma recompensa garantida.

A Lei das falsas alegações, entretanto, não permite que as alegações sejam afirmadas em relação a passivos fiscais. Alguns estados, mais notavelmente o estado de Nova Iorque, têm as suas próprias leis fiscais que tratam do não pagamento de impostos estatais.,para serem elegíveis para uma adjudicação, os denunciantes devem fornecer provas específicas e credíveis de que um contribuinte está a evitar ou a pagar uma obrigação fiscal ao Governo federal, de forma fraudulenta ou não, e de que essa informação deve contribuir substancialmente para a recuperação do governo de, pelo menos, 2 milhões de dólares, incluindo juros e sanções.,porque as recompensas dos denunciantes só estão disponíveis quando os montantes recuperados são substanciais, a maioria dos créditos bem sucedidos tem envolvido grandes esquemas de evasão fiscal, fraude fiscal e fraude por indivíduos de alto valor líquido.

Leia exemplos dos tipos de fraude fiscal do IRS que podem dar origem a reclamações ao abrigo do programa de informadores do IRS na nossa página de fraude fiscal e violações.

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the IRS Whistleblower Program Process

the IRS has established a whistleblower office dedicated exclusively to working with whistleblowers.,

tem regulamentos e orientações específicas que os denunciantes devem seguir. Os informadores do IRS apresentam as suas informações ao gabinete de informadores do IRS num formulário 211 do IRS; não apresentam queixa no Tribunal federal.os advogados experientes informadores podem ajudar os informadores a apresentar alegações mais fortes, conectando as provas do denunciante com a lei aplicável. Uma apresentação tão bem documentada terá melhores chances de sucesso – tanto em incentivar os funcionários do IRS a investigar a fraude e na obtenção das maiores recompensas possíveis.,após a apresentação do formulário 211, o IRS examinará as provas do denunciante e determinará as medidas a tomar, incluindo se deve ser iniciada uma auditoria ou um processo de execução contra o requerido.

O IRS sustenta que leis rigorosas de Privacidade fiscal impedem que ele divulgue quais as medidas que tomou sobre uma submissão de denunciantes ou o status de qualquer investigação., Normalmente, um denunciante pode ser entrevistado apenas uma vez pelo IRS, e não pode receber mais informações até que o IRS ou decidiu não prosseguir a coleta ou chegou a um acordo para o pagamento de impostos. O Gabinete de informadores só dirá se o caso ainda está aberto ou foi encerrado. Se um caso foi encerrado e é pagável, o denunciante será informado deste fato e do montante.ao contrário da ACF, o denunciante do IRS não tem o direito de participar como parte em qualquer ação de execução intentada pela IRS contra o réu., Se o IRS optar por não prosseguir uma ação de execução, o programa de informadores do IRS não fornece um meio para o informante prosseguir independentemente tal ação.

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O IRS Denunciante Recompensa

O IRS Denunciante Programa de garantias para o denunciante, pelo menos, 15% e até 30%, de governo na arrecadação de impostos, que resultam de disque-emissão de relatórios para a receita federal, a medida essas recuperações exceder us $2 milhões.,

nenhuma recompensa é paga ao denunciante até que o IRS realmente coleta os impostos, penalidades e juros devidos, e todos os prazos legais para um contribuinte apresentar um pedido de reembolso expirou.

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Características-Chave do IRS Denunciante Programa

  • Sob o IRS denunciante lei, denunciantes, que prestam informações durante a pré-existentes de investigação do governo pode ser recompensada, enquanto que a informação fornecida é original e útil.,enquanto a informação fornecida pelos informadores do IRS deve ser original e não publicamente conhecida, os padrões do programa são relativamente flexíveis, e os indivíduos ainda podem receber um prêmio se sua submissão adicionar à informação no domínio público de maneiras importantes. No entanto, a confiança na informação pública pode reduzir a quantidade de recompensa de um delator do IRS.enquanto os informadores do IRS devem revelar suas identidades para o IRS ao fazer uma submissão, a submissão pode ser entregue em segredo. O IRS tem uma política forte para proteger a identidade do denunciante., A agência tem, em geral, cooperado na tomada de medidas para garantir que o contribuinte visado não saiba que existe um denunciante, muito menos a identidade dessa pessoa. No entanto, se o IRS decidir prosseguir com o caso, a identidade do denunciante pode ser divulgada e também pode ser divulgada antes de obter qualquer recompensa após uma investigação, processo ou liquidação.o sub-pagamento do Imposto deve ser comunicado no prazo de três anos a contar da data de apresentação da declaração de imposto incorrecta ou de seis anos se a declaração de imposto subestimar o rendimento em pelo menos 25%., No entanto, se o contribuinte pretendeu cometer fraude fiscal, desta vez é prorrogado indefinidamente.você não precisa ser um cidadão americano para receber um prêmio sob o programa de informadores do IRS.
  • um denunciante que discorda com a quantidade de um prêmio denunciante pode apelar para o Tribunal Fiscal.os denunciantes têm, em geral, direito a protecção contra retaliações por parte dos seus empregadores, com base na sua notificação de infracções fiscais.,Esta descrição dos elementos e procedimentos do programa de informadores do IRS é de natureza geral. O programa de informadores do IRS e a lei que o rodeia são complexos.os melhores advogados de Constantine Cannon entendem o cenário complicado e em constante mudança das leis estaduais e federais.se você gostaria de mais informações ou gostaria de falar com um membro da equipe de advogados de Constantine Cannon, entre em contato conosco para uma consulta confidencial.